更新：2026-06-27 22:11:12
中访网数据 成都康弘药业集团股份有限公司于近期审议通过了修订后的《独立董事制度》，旨在进一步完善公司治理结构，强化独立董事的监督与决策职能。新制度依据《上市公司独立董事管理办法》等最新法规要求，明确了独立董事的任职资格、提名选举程序、职责权限及履职保障。
核心修订内容包括：明确独立董事占董事会成员比例不得低于三分之一，且审计、提名、薪酬与考核委员会中独立董事应过半数并担任召集人；细化了独立董事的独立性要求，列举了八类不得担任独立董事的人员情形；赋予独立董事召开专门会议、独立聘请中介机构、向董事会提请召开临时股东大会等特别职权；要求对关联交易、承诺变更、应对收购等重大事项需经全体独立董事过半数同意；规定公司须为独立董事履职提供必要条件与津贴，并保障其知情权和工作条件。
此次制度修订强调了独立董事在监督公司与控股股东、实际控制人、高管之间的潜在利益冲突期货配资开户，以及保护中小股东合法权益方面的关键作用。制度要求独立董事每年现场工作时间不少于十五日，并需向年度股东大会提交述职报告。新规的实施预计将进一步提升康弘药业董事会决策的独立性与科学性，增强公司治理的规范性与透明度，符合当前监管机构对上市公司完善治理、强化内控的导向。
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